بانك مركزي روسيه قوانين جديدي در رابطه با تراكنش هاي مشكوك منتشر كرد كه بر اساس آنها تمام تراكنش هاي رمزارز در دسته بندي خطر احتمالي پولشويي قرار مي گيرند.
بانك مركزي روسيه (CBR) براي اولين بار از سال 2012 قانون P-375 را به روز كرد. در قوانين جديد همه نشانه هاي فعاليت هاي مشكوك مرتبط با پولشويي فهرست شده اند. اين بانك در همكاري با خدمات نظارت مالي فدرال روسيه (Rosfinmonitoring) قوانين را به روز كرده است.
يكي از نمايندگان بانك مركزي روسيه گفت كه قوانين به خاطر اضافه كردن اقدامات غيرعادي و با در نظر گرفتن پيشرفت هاي بازارهاي مالي به روز شده اند.
رييس بانك مركزي روسيه در گذشته گفته بود كه فاكتورهاي تهديد كننده احتمالي بايد كاهش پيدا كنند. همانند ديگر كشورها، اگر بانك يا ارائه دهنده خدمات مالي برخي تراكنش ها را مشكوك تلقي كند، احتمال معلق كردن حساب بانكي فرد و يا مسدود كردن آن در موارد شديد وجود دارد.
با اينكه فهرست ياد شده ادغام شده و كلي است، ولي قانونگذران بندي كلي به آن اضافه كرده اند كه هر گونه فعاليت مرتبط با رمزارز را به عنوان تهديد احتمالي شناسايي مي كند. طبق قوانين جديد فعاليت هايي كه با پول نقد سر و كار دارند تحت شرايطي، در دسته بندي مشكوك قرار مي گيرند. از اين موارد مي توان به نقد كردن مداوم پولي كه از يك نهاد قانوني دريافت شده، اشاره كرد.
هرگونه فعاليت در حوزه ارزهاي ديجيتال از جمله خريد و فروش نيز مي تواند به عنوان تهديدي براي پولشويي تلقي شود كه در اكثر اوقات سپرده گذاري و دريافت رمزارز از صرافي هاي شناخته شده را نيز شامل مي شود.
به روز رساني قوانين روسيه در حالي رخ مي دهد كه قانونگذاران اين كشور براي اصلاح قانون دارايي هاي ديجيتال كه اولين بار سال 2018 مطرح شد، تلاش مي كنند. قانونگذاران روسيه اخيراً موضع بدبينانه‌اي در قبال رمزارزها اتخاذ كرده و در حال بررسي قانون ممنوعيت استفاده از آنها براي پرداخت ها در سطح ملي هستند.
منبع:
- شنبه ۰۳ اسفند ۹۸ | ۱۰:۲۵
- ۵۸ بازديد
- ۰ نظر
سفارش طراحي سايت در كرج